Kripto Para Hırsızlarının Yeni Kara Para Aklama Yöntemi: Sahte Zarar ve Manipülasyon Teknikleri

Kripto para dolandırıcıları yeni ve gelişmiş bir yöntem geliştirdi: Sahte zarar ve piyasa manipülasyonu teknikleriyle kara para aklama

Kripto para sektöründe artan güvenlik önlemlerine rağmen, yasa dışı faaliyetler devam ediyor. Özellikle, kripto para hırsızları ve kötü niyetli aktörler, izleri silmek ve yasal olmayan fonları meşru göstermek amacıyla yeni ve karmaşık taktikler kullanmaya başladı. Bu taktiklerin temelinde, bilinçli olarak büyük miktarda kayıp yaşatmak ve piyasa manipülasyonu yapmak yer alıyor. Uzmanlar, bu yeni yöntemlerin en çok Kuzey Kore menşeli hacker grubu Lazarus Group tarafından uygulandığını belirtiyor.

Sistem nasıl işliyor?

Dolandırıcılar, özellikle merkeziyetsiz finans protokolleri ve DEX’lerde (decentralized exchanges) büyük işlem hacmi takip eden botları kullanarak, piyasayı manipüle ediyor. Amaçları, sahte zarar göstererek ve piyasa hareketleriyle oynayarak, paravan bir zarar ve kâr durumu oluşturmaktır. Bu sayede, masum yatırımcıların kayıplarını gizlerken, aynı zamanda kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırıyorlar. Güvenlik uzmanları, bu tür stratejilerin, yasa dışı fonların izini kaybettirmek ve yasal süreçlerden kaçınmak için tasarlandığını belirtiyor.

Hakan Ünal’ın Bybit hack raporu ve uyarıları

Kripto güvenlik firması Cyvers’in Güvenlik Operasyon Merkezi Başkanı Hakan Ünal, Lazarus Group’un bu yeni yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti. Ünal’a göre, hackerlar, yasal düzenlemeleri aşmak ve tespit edilmeden hareket etmek için bu karmaşık teknikleri kullanıyor. Kripto borsaları ise, kara para aklama ve manipülasyon girişimlerine karşı sürekli yeni önlemler geliştirmeye devam ediyor. Ancak, uzmanlar, bu düzenlemelerin bile hackerların yenilikçi taktiklerine karşı yeterli olmadığını söylüyor.

DeFi protokolleri ve stablecoin’ler kullanılarak gerçekleştirilen karmaşık işlemler

Bu yeni kara para aklama planı, Circle’ın USDC ve Tether’ın USDT gibi stablecoin’leri kullanılarak hayata geçiriliyor. İşlemler şu şekilde gerçekleşiyor:

• Farklı cüzdanlar, merkeziyetsiz finans protokolü Aave’ye para yatırıp, ardından çekiyor.
• Bu stablecoin’ler, Uniswap gibi likidite havuzlarına ekleniyor ve manipüle edilerek fiyatlar yapay şekilde değiştiriliyor.
• Normalde 1:1 oranında olması gereken USDC ve USDT’lerin oranları, bilinçli olarak bozuluyor. Örneğin, 90.000 USDC ile sadece 2.300 USDT takası yapılarak, sahte zarar ve kayıp görüntüsü veriliyor.
• Bu zararlar, dolandırıcıların kontrolündeki botlar tarafından arbitraj ve kazanç amacıyla geri alınarak, kara para aklama işlemi tamamlanıyor.

Yıllara göre kripto para aklama yöntemlerinin analizleri

Uzmanlar, zaman içinde bu yöntemlerin nasıl evrildiğini ve hangi tekniklerin kullanıldığını detaylandırıyor. Özellikle, sandviç saldırıları ve MEV (Maksimum Ekstrakte Edilebilir Değer) teknikleri ön plana çıkıyor. Bu yöntemler şu şekilde işliyor:

• Botlar, büyük kullanıcı emirlerini fark eder ve bu emirler gerçekleşmeden önce, daha düşük fiyatlardan aynı varlığı alır.
• Ardından, büyük emirler gerçekleştiğinde, botlar bu varlığı yüksek fiyata satarak hızlı kazanç sağlar.

Bu tür işlemler, yasa dışı fonların temizmiş gibi gösterilmesine olanak tanır ve yasa dışı faaliyetlerin izlenmesini zorlaştırır. 2024 yılında yaşanan MEV botu kazalarının detaylarını ve analizlerini, Kriptokoin.com özel olarak sizler için hazırladı.

Diğer kara para aklama yöntemleri ve teknikleri

Lazarus Group ve benzeri suç örgütleri, sadece bu yöntemlerle sınırlı kalmayıp, farklı teknikler de kullanıyor:

• Düşük hacimli token havuzlarına ani yüksek miktarda para yatırmak ve ardından hızlıca çekmek, böylece yasal bir işlem gibi göstererek dikkat çekmemek.
• Sahte ve değeri düşük tokenler kullanarak, manipüle edilen ve izleri zor silinen işlemler yapmak.

Bu faaliyetler, büyük stablecoin şirketlerinin dikkatini çekiyor ve şüpheli işlemler üzerinde inceleme yapmalarını sağlıyor. Dolandırıcılar, bu sayede, yasa dışı fonların akışını gizli tutmaya çalışıyorlar.

Son dakika ve güncel uyarılar

En güncel gelişmelerden haberdar olmak ve kripto para dünyasındaki yeni tehditleri takip etmek için, bizi Twitter, Facebook, Instagram, Telegram ve YouTube kanallarımızdan takip edin. Güvenlik ve yatırım ipuçlarıyla dolu içeriklerimizle, bilinçli ve güvenli yatırım yapma konusunda destek olmaya devam ediyoruz.